Spigen Korea Co., Ltd

AGM Information • Mar 26, 2020

슈피겐코리아/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	292,117		- 매출액
- 부채총계	35,334		- 영업이익	42,050
- 자본금	3,108		- 당기순이익	38,028
- 자본총계	256,783		*주당순이익(원)	6,307
나. 연결	- 자산총계	346,250		- 매출액
- 부채총계	51,641		- 영업이익	44,084
- 자본금	3,108		- 당기순이익	40,280
- 자본총계	294,608		*주당순이익(원)	6,690
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,838,781,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사선임: 사외이사 1인 재선임(배정환) - 감사위원회 위원 선임: 사외이사인 감사위원회 위원 1인 재선임 (배정환)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.제1호 의안:제11기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당:주당1,300원) -> 원안대로 승인 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3.제3호 의안:이사 선임의 건 ·제3-1호:사외이사 배정환 선임의 건 -> 원안대로 승인 4.제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 감사위원회 위원 배정환 선임의 건 -> 원안대로 승인 5.제5호:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-12-19 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배정환	1972-07	3	재선임	1991.3 ~ 1996.2 서울대학교 공법학과 학사 2006.9 ~ 2007.8 일본 규슈대학교 국제관계법 석사 2011.2 ~ 2015.4 현대오일뱅크 법무팀장(상무) 2015.4 ~ 현재 現 법무법인 태평양 변호사	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배정환	1972-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	1991.3 ~ 1996.2 서울대학교 공법학과 학사 2006.9 ~ 2007.8 일본 규슈대학교 국제관계법 석사 2011.2 ~ 2015.4 현대오일뱅크 법무팀장(상무) 2015.4 ~ 현재 現 법무법인 태평양 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	16. 공연 기획 및 제작업 17. 캐릭터 상품의 제조, 판매업 및 제3자 라이센싱 부여		16. 슈피겐홀(복합문화공간)에서의 행사 개최를 통한 부가가치 창출    17. 캐릭터를 통한 부가가치 창출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
16. 주차장 운영업 17. 상품권 발행 및 유통업 18. 화장품 제조 및 판매업 19. 생활용품 및 주방용품 제조업 20. 물류서비스 및 창고 임대업 21. 창고 및 운송관련 서비스업 22. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업(상품종합대행업) 23. 위 각호에 관련된 일반도매 및 종합 소매업 24. 위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 25. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 26. 위 각호에 관련된 상품중개업 27. 그 외 기타 상품 전문 소매업 28. 전 각호에 부대되는 사업	18. 주차장 운영업 19. 상품권 발행 및 유통업 20. 화장품 제조 및 판매업 21. 생활용품 및 주방용품 제조업 22. 물류서비스 및 창고 임대업 23. 창고 및 운송관련 서비스업 24. 위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업(상품종합대행업) 25. 위 각호에 관련된 일반도매 및 종합 소매업 26. 위 각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 27. 부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 28. 위 각호에 관련된 상품중개업 29. 그 외 기타 상품 전문 소매업 30. 전 각호에 부대되는 사업	번호 정리
사업목적 삭제	-		-