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AGM Information • Mar 26, 2020

메탈라이프/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	29,750		- 매출액
- 부채총계	4,057		- 영업이익	1,129
- 자본금	1,732		- 당기순이익	1,198
- 자본총계	25,693		*주당순이익(원)	453
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				① 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 부의안건     제1호 의안 : 제13기 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인    제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여              승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조삼열	1957-01	3	재선임	알에프에이치아이씨(주)회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서호영	1970-12	3	재선임	비상근	국세청 재직 세무법인 가은수원지점 대표세무사