National Plastic Company Limited

AGM Information • Mar 26, 2020

엔피씨/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		403,765	- 매출액
- 부채총계		119,562	- 영업이익	19,843
- 자본금		21,000	- 당기순이익	14,370
- 자본총계		284,203	*주당순이익(원)	343
나. 개별(별도)	- 자산총계		357,717	- 매출액
- 부채총계		85,438	- 영업이익	16,125
- 자본금		21,000	- 당기순이익	12,063
- 자본총계		272,279	*주당순이익(원)	287
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	105
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,219,167,705
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	4.5
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제 1호 의안 : 제56기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 4. 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 5. 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 주당순이익은 보통주 기준임.
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병민	1960-08	1	재선임	엔피씨㈜ 기술연구소 소장 엔피씨㈜ 생산중역 엔피텍㈜ 대표이사 엔피씨㈜ 대표이사
나창엽	1964-12	1	재선임	티피씨㈜ 대표이사 엔피씨㈜ 영업중역 엔피씨㈜ NRS관리부문중역
최석기	1964-11	1	신규선임	엔피씨㈜ 마케팅1부장 엔피씨㈜ NRS MS사업 중역 엔피씨㈜ 영업중역

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허상철	1958-08	1	재선임	현대자동차/기아자동차 (생산관리/업무감사실) 현대글로비스 KD 운영실 현대글로비스 KD 운영실장 엔피씨㈜ 사외이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제 2 조 (목적) 본 회사는 아래의 사업경영을 목적으로 한다. 15. 합성수지제품 및 물류기기 임대업	제 2 조 (목적) 본 회사는 아래의 사업경영을 목적으로 한다. 15. 물류기기 임대업	임대사업 다각화를 위한 사업목적 변경