NeopharmCO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2020

네오팜/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,245		- 매출액
- 부채총계	17,108		- 영업이익	23,347
- 자본금	4,103		- 당기순이익	18,153
- 자본총계	106,137		*주당순이익(원)	2,424
나. 연결	- 자산총계	122,741		- 매출액
- 부채총계	17,048		- 영업이익	22,960
- 자본금	4,103		- 당기순이익	19,245
- 자본총계	105,692		*주당순이익(원)	2,570
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,865,471,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명(김윤)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제20기(2019.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   (현금배당 1주당750원) →원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(김윤) →원안대로 승인        제3호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤	1965-10	3년	재선임	- 前) 애경산업 중앙연구소 - 現) 네오팜 CRID센터 연구소장