SEEGENE, INC.

AGM Information • Mar 26, 2020

씨젠/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	181,120		- 매출액
- 부채총계	29,280		- 영업이익	21,983
- 자본금	13,117		- 당기순이익	25,801
- 자본총계	151,840		*주당순이익(원)	993
나. 연결	- 자산총계	195,716		- 매출액
- 부채총계	42,890		- 영업이익	22,423
- 자본금	13,117		- 당기순이익	26,710
- 자본총계	152,826		*주당순이익(원)	1,026
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,599,197,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	25,991,974
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고         ② 영업보고           ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안:제 20기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)의 승인의 건-> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 기타비상무이사 천경준 선임의 건(연임) -> 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 김정용 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 이창세 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사 허노중 선임의 건(연임) -> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천경준	1947-04	3	재선임	한양대 전자공학과 졸업 전) 삼성전자㈜ 부사장 현) ㈜씨젠 기타비상무이사
김정용	1965-10	3	신규선임	영남대 경영학과 졸업 전) 태산엘시디 부장 현) ㈜씨젠 재무관리실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창세	1962-01	3	신규선임	서울대 법과대학 졸업 전) 서울북부지검장 현) 법무법인(유) 동인 변호사	(주)대신증권 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허노중	1947-10	3	재선임	상근	뉴욕대 경제학 석사 동국대 경영학 박사 전) 재경원 대외경제국장 전) 코스닥위원회 위원장 전) 하나금융지주 사외이사 현) ㈜씨젠 상근감사