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AGM Information • Mar 26, 2020

NICE평가정보/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	312,334		- 매출액
- 부채총계	83,509		- 영업이익	49,970
- 자본금	30,357		- 당기순이익	39,601
- 자본총계	228,825		*주당순이익(원)	652
나. 연결	- 자산총계	319,082		- 매출액
- 부채총계	94,901		- 영업이익	51,340
- 자본금	30,357		- 당기순이익	40,781
- 자본총계	224,181		*주당순이익(원)	682
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	230
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		13,750,042,390
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사(감사위원)3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제36기(2019.1.1.∼2019.12.31.) 재무제표 승인의 건   : 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   (제2-1호) 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신희부, 오규근, 박병수) : 원안대로 승인   (제2-2호) 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일, 남병호, 김일환)   : 원안대로 승인   - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 이재일, 남병호, 김일환)   : 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 : 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 :부결
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희부	1966-12	2	재선임	안진회계법인 산동회계법인 한국신용정보 경영관리본부장 한국신용정보 CB사업본부장 NICE평가정보 대표이사(현)
오규근	1966-06	2	신규선임	(주)쌍용 NICE평가정보 CB사업1실장 NICE평가정보 CB부문장(현)
박병수	1966-05	2	신규선임	금융감독원 바젤전담팀장 삼일PWC컨설팅 전무 NICE평가정보 기업정보부문장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재일	1963-01	1	신규선임	안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장 한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현)	대주회계법인 부대표
남병호	1967-02	1	신규선임	공정거래위원회 금융감독위원회 대통령자문 정책기획위원회 금융위원회 KT캐피탈 대표이사 한국자금중개 전무 KB캐피탈 전무 여신금융협회 광고심의위원(현)	-
김일환	1965-12	1	재선임	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재일	1963-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 한반도경제협력지원센터 센터장 한국회계학회 부회장 안진회계법인 Middle Market Leader 한국공인회계사회 기획 및 재무이사 개성공단 회계검증사무소 소장 대주회계법인 부대표(현)
남병호	1967-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	공정거래위원회 금융감독위원회 대통령자문 정책기획위원회 금융위원회 KT캐피탈 대표이사 한국자금중개 전무 KB캐피탈 전무 여신금융협회 광고심의위원(현)
김일환	1965-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	한국법제연구원 선임연구원 개인정보보호위원회 정책자문위원회 위원 성균관대학교 법학전문대학원 교수(현)