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AGM Information • Mar 26, 2020

시공테크/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	132,672		- 매출액
- 부채총계	42,850		- 영업이익	7,190
- 자본금	10,024		- 당기순이익	8,590
- 자본총계	89,822		*주당순이익(원)	440
나. 연결	- 자산총계	155,222		- 매출액
- 부채총계	46,874		- 영업이익	8,015
- 자본금	10,024		- 당기순이익	15,341
- 자본총계	108,348		*주당순이익(원)	786
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,554,138,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사1명,상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 제1호 의안 : 제32기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(배당) 승인의 건  -1-1호 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  -1-2호 : 제32기 기말배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건   .1-2-1호 : 주당 배당금(예정) : 80원   .1-2-2호 : 주당 배당금(예정) : 500원 (주주제안)   -> 1-1호 의안 원안대로 승인 -> 1-2호 의안은 1-2-1호 의안(주당 배당금: 80원)으로 승인    ▣ 제2호 의안  : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 : 사내이사 박기석    - 제3-2호 : 사외이사 이정근    - 제3-3호 : 사외이사 유지흥 (주주제안) -> 3호의안은 3-1호 의안(사내이사 박기석), 3-3호 의안(사외이사 유지흥)으로 승인 ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기석	1948-02	2년	신규선임	- 중소기업중앙회 부회장(전) - 코스닥협회 회장(전) - (주)시공테크 대표이사 회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지흥	1953-01	1년	신규선임	-(주)서울커넥션 지구촌 관광대표(전) - 하이트진로그룹 사외이사(전) - (주)한국헤드콤 대표이사(현)	(주)한국헤드콤 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 통신판매업 및 전자상거래 소매 중개업 - 운수,보관 및 창고업 - 부동산 및 시설장비 임대업 - 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 - 각종 식,음료품 등 판매업 및 식품접객업 - 종합 소매업 - 프랜차이즈 모집 및 운영업 - 물품 수거, 처분 및 재판매업 - 시스템관리 및 모바일응용 소프트웨어개발업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-