ELC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2020

이라이콤/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	232,126		- 매출액
- 부채총계	29,420		- 영업이익	148
- 자본금	6,094		- 당기순이익	-4,123
- 자본총계	202,706		*주당순이익(원)	-338
나. 연결	- 자산총계	237,250		- 매출액
- 부채총계	32,223		- 영업이익	-5,535
- 자본금	6,094		- 당기순이익	-586
- 자본총계	205,027		*주당순이익(원)	-48
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,218,739,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 100원) \=>원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=>원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 2명, 사외이사1명) 제3-1호 의안 : 김성익 사내이사 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 이교석 사내이사 선임의 건(신규) 제3-3호 의안 : 김형준 사외이사 선임의 건(신규) \=>원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 최창헌 감사 선임의 건(재선임) \=>의결정족수 미달로 부결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인              - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제36기 정기주주총회에서 전자투표/전자위임장 제도 도입 및 시행, 의결권대리행사 권유, 기관투자자 행사 요청 등 의결권 확보를 위해 적극적으로 노력하였으나 의결정족수 미달로 감사 선임 안건이 부결되었으며, 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 업무를 수행할 예정입니다.
※관련공시		2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성익	1982-10	3년	재선임	카네기멜론대학교 경제학 학사 (前) 삼성증권 M&A팀 (現) (주)이라이콤 대표이사 사장
이교석	1979-01	3년	신규선임	미시건 주립대학교 경제학 학사 스탠포드대학원 통계학 석사 캘리포니아대학원 금융공학 석사 (前) 우리투자증권 트레이딩사업부 (前) 크레디아그리콜은행 외환 트레이더 (現) (주)이라이콤 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형준	1953-12	3년	신규선임	고려대 경영학 학사 국립 인천대 일반대학원 경영학 석사 (前) SK이노베이션 정책협력팀 (前) SK가스 상무이사 (前) 충정에너지 전무이사 (前) 충정에너지 고문 (前) 한국검사정공사 사장 (前) 광운대 국제통상학부 겸임교수 (前) 황금ST 감사 (前) 정부연구기관 평가교수단 (現) 한국코치협회 감사	-