Micro Digital Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2020

마이크로디지탈/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	23,210		- 매출액
- 부채총계	5,401		- 영업이익	-6,371
- 자본금	1,815		- 당기순이익	-6,297
- 자본총계	17,809		*주당순이익(원)	-1,895
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 (원안대로 승인됨) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인됨) 제3호 의안 : 이사선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 김경남 선임의 건 (원안대로 승인됨)   3-2호 의안 : 사내이사 김성대 선임의 건 (원안대로 승인됨)   3-3호 의안 : 사외이사 이용국 선임의 건 (원안대로 승인됨) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (원안대로 승인됨) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인됨) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인됨)
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경남	1967-08	3	재선임	- Northwestern Univ. 기계공학 박사 - Applied Materials(미국) 개발부장 - (현) ㈜마이크로디지탈 대표이사
김성대	1970-07	3	재선임	- 서울대 환경보건학 석사 - 삼환기술개발㈜ 환경부, ㈜엔바이오니아 개발팀장 - ㈜이지라인 기획팀장, ㈜바이오매스아시아 이사 - (현) ㈜마이크로디지탈 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용국	1962-09	3	신규선임	- 한국거래소 유가증권시장 본부장보 - 한국기업지배구조원 부원장 - (현) 법무법인세종 고문 - (현) ㈜휴메딕스 감사	㈜휴메딕스 (감사)