DY POWER Corporation

AGM Information • Mar 26, 2020

디와이파워/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 6 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		262,634	- 매출액
- 부채총계		95,588	- 영업이익	25,944
- 자본금		5,521	- 당기순이익	19,083
- 자본총계		167,046	*주당순이익(원)	1,729
나. 개별(별도)	- 자산총계		196,187	- 매출액
- 부채총계		38,839	- 영업이익	6,781
- 자본금		5,521	- 당기순이익	11,560
- 자본총계		157,348	*주당순이익(원)	1,047
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			현금
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,207,170,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건   → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)  → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 배당금 총액은 자기주식 5,857주을 제외한 배당금 총액임. -. 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임.
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지현	1959-08	2	재선임	'07.12 ~ '10.03 동양기전 Global 사업부장 '10.04 ~ '14.11 동양기전 유압기기사업부장 '14.12 ~ 현재 디와이파워 대표이사 '19.03 ~ 현재 디와이 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진경옥	1956-05	2	재선임	'09.01 ~ '10.06 부산지방국세청 납세지원국장, 조사1국장 '10.07 ~ '12.06 국세청 법인세과장, 부가가치세과장 '12.07 ~ '13.06 부산지방국세청 조사2국장 '13.07 ~ '14.06 북부산세무서장(부이사관) '14.07 ~ '16.02 세무사 진경옥 사무소 대표 '16.03 ~ 현재 세무법인 영지 대표 '18.03 ~ 현재 디와이파워 사외이사	세무법인 영지 대표

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상식	1964-03	3	신규선임	상근	'05.04 ~ '15.08 대의인티어 CFO '15.09 ~ '18.12 크레아 안톨린 CFO '19.01 ~ 현재 JNC Bio 대표이사