meerecompanyIncorporated

AGM Information • Mar 26, 2020

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	129,827		- 매출액
- 부채총계	19,745		- 영업이익	3,445
- 자본금	4,072		- 당기순이익	11,572
- 자본총계	110,082		*주당순이익(원)	1,606
나. 연결	- 자산총계	133,768		- 매출액
- 부채총계	20,860		- 영업이익	3,657
- 자본금	4,072		- 당기순이익	11,960
- 자본총계	112,908		*주당순이익(원)	1,660
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,599,213,660
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	3.0000000
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	218,074
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 1명 - 사외이사인 감사위원 1명 - 사외이사가 아닌 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건     → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사내이사 김준홍 선임     → 원안대로 승인     제2-2호 의안: 기타비상무이사 이윤희 선임     → 원안대로 승인   제2-3호 의안: 사외이사 강신익 선임     → 원안대로 승인      제3호 의안: 감사위원회 위원 선임   제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 강신익 선임     → 원안대로 승인   제3-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원 이윤희 선임     → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다. 2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 전부터 과거1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균한 주가(54,400원)에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
※관련공시		2019-12-20 주식배당결정 2020-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준홍	1979-02	3년	재선임	ㆍ현 미래컴퍼니 대표이사 ㆍ미래컴퍼니 영업본부장 ㆍ미래컴퍼니 전략마케팅실장 ㆍ푸르덴셜투자증권 연구원 ㆍColumbia Business School MBA
이윤희	1957-08	3년	신규선임	ㆍ현 우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신익	1954-05	3년	재선임	ㆍ현 Grace & Mercy Foundation 한국 공동대표 ㆍ한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수 ㆍLG전자 글로벌마케팅 담당 ㆍLG전자 HE 사업본부 사장 ㆍLG전자 한국마케팅부문 부사장 ㆍ연세대학교 경영학과	(주)더만나 (이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강신익	1954-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ현 Grace & Mercy Foundation 한국 공동대표 ㆍ한동대학교 행정부총장 / ICT 창업학부 교수 ㆍLG전자 글로벌마케팅 담당 ㆍLG전자 HE 사업본부 사장 ㆍLG전자 한국마케팅부문 부사장 ㆍ연세대학교 경영학과
이윤희	1957-08	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	ㆍ현 우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학