LOTTE REIT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2020

롯데리츠/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,583,837	- 매출액
- 부채총계		721,571	- 영업이익	14,504
- 자본금		85,984	- 당기순이익	10,581
- 자본총계		862,266	*주당순이익(원)	87
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	96
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			16,587,870,199
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1 호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제 2 호 의안 : 제2기 현금배당 결의의 건 -> 원안대로 승인 가결 제 3 호 의안 : 제3기 및 제4기 사업계획 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제 4 호 의안 : 제3기 감독이사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제 5 호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2019.12.23 ~ 2019.12.29) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 2. 상기 " 1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 당해년도 반기(6개월, 2019.07.01~2019.12.31) 결산에 따른 기말배당금입니다.
※ 관련공시	2020-03-11 주주총회소집공고 2020-02-12 주주총회소집결의 2020-02-12 부동산투자회사 금전배당 결정

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	2,003,961,941