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AGM Information • Mar 26, 2020

한국전자금융/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	418,596		- 매출액
- 부채총계	262,721		- 영업이익	22,129
- 자본금	17,074		- 당기순이익	5,635
- 자본총계	155,875		*주당순이익(원)	186
나. 연결	- 자산총계	455,810		- 매출액
- 부채총계	293,591		- 영업이익	16,030
- 자본금	17,074		- 당기순이익	2,831
- 자본총계	162,219		*주당순이익(원)	150
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,336,340,480
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사(사외이사인  감사위원) 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안  : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 남기명 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 남기명 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-18 감사보고서 제출 2020-03-06 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자성	1963-09	3년	재선임	연세대학교 대학원 응용통계학 석사 한국신용정보㈜ 솔루션사업실장 한국신용정보㈜ CB사업부문장 NICE평가정보㈜ CB운영본부장 (現) 한국전자금융㈜ 대표이사
강명구	1969-08	3년	재선임	서울대학교 국제경제학과 졸업 한국신용정보㈜ 금융기획실 한국전자금융㈜ 운영본부장 KIS정보통신㈜ 법인사업본부장 (現) 한국전자금융㈜ 경영관리본부장
조대민	1971-04	3년	신규선임	서울대학교 법학과 졸업 ㈜NICE홀딩스 경영혁신실장 ㈜NICE홀딩스 미래사업2실장 나이스정보통신㈜ 기획관리본부장 (現) ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남기명	1958-12	3년	신규선임	미시간대학교 경영대학원 MBA ㈜우리은행 경영기획본부 부행장 ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 ㈜우리은행 국내부문 부문장 겸 개인그룹 부행장 (現) 코오롱화이버㈜ 비상임고문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남기명	1958-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	미시간대학교 경영대학원 MBA ㈜우리은행 경영기획본부 부행장 ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 ㈜우리은행 국내부문 부문장 겸 개인그룹 부행장 (現) 코오롱화이버㈜ 비상임고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 및 부동산사용에 관한 권리(지상권·임차권 등)의 취득·관리·개량 및 처분 - 부동산 개발사업 및 임대차 등		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
부동산업(매매, 임대, 주차장 등) 및 건물관리업	건물관리업	부동산업 관련 사업목적을 별도 항목에 기재
사업목적 삭제	-		-