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AGM Information • Mar 26, 2020

웹케시/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,272		- 매출액
- 부채총계	9,048		- 영업이익	9,275
- 자본금	3,382		- 당기순이익	9,279
- 자본총계	54,224		*주당순이익(원)	1,406
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,326,231,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.50
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 개별재무제표 승인의 건 \==> 원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 변경의 건 \==> 원안대로 가결함   제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건 \==> 원안대로 가결함    제3-2호 의안 : 사외이사 최기의 선임의 건 \==> 원안대로 가결함   제4호 의안 : 감사 선임의 건  제4-1호 의안 : 상근감사 김영찬 선임의 건 \==> 원안대로 가결함   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결함   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \==> 원안대로 가결함   제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 \==> 원안대로 가결함
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집결의 2020-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원주	1968-03	3	신규선임	경성대학교 경영학 학사 동남은행, 국민은행 근무 웹케시 주식회사 부사장(2000.04 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최기의	1956-12	2	재선임	경희대학교 경영학 박사 KB국민카드 대표이사(2011 ~ 2013) 부산파이낸셜뉴스 사장(2015 ~ 2016) KS신용정보(주) 대표이사(2017~현재)	KS신용정보(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영찬	1960-09	3	신규선임	상근	셩균관대학교 경영학 학사 IBK기업은행 본부장(1983 ~ 2015) IBK자산운용 부사장(2017 ~ 2019)