THN CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2020

티에이치엔/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		265,425	- 매출액
- 부채총계		202,365	- 영업이익	21,507
- 자본금		9,000	- 당기순이익	17,138
- 자본총계		63,061	*주당순이익(원)	959
나. 개별(별도)	- 자산총계		266,950	- 매출액
- 부채총계		170,935	- 영업이익	18,331
- 자본금		9,000	- 당기순이익	7,264
- 자본총계		96,015	*주당순이익(원)	404
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,080,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호의안 : 제34기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:60원)→원안대로 승인 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)→원안대로 승인 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) → 의결정족수 미달로 부결 4) 제4호의안 :이사보수한도 승인의 건→원안대로 승인 5) 제5호의안 :감사보수한도 승인의 건→원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2020년 3월 26일(목) 제34기 정기주주총회시 전자투표, 전자위임장을 도입하는 등 노력 하였지만, 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리/의무가 유지되므로 정선구 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황대성	1963-06	3	신규선임	-.계명대학교 경제학과 -.(주)티에이치엔 상무이사