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AGM Information • Mar 26, 2020

서한/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	469,386		- 매출액
- 부채총계	167,286		- 영업이익	24,032
- 자본금	50,447		- 당기순이익	9,849
- 자본총계	302,100		*주당순이익(원)	98
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,026,845,950
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제44기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 배당내역 : 현금배당(주당30원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 개인정보 침해에 따른 손해배상 준비금 적립의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건   4-1호 의안 : 사외이사 안문태 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건   5-1호 의안 : 상근감사 정달화 선임의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안문태	1941-03	3년	신규선임	광주지방법원장 부산고등법원장 특허법원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정달화	1955-06	3년	재선임	상근	대구광역시 디자인본부 총괄과장 대구경북경제자유구역청 부이사관