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AGM Information • Mar 26, 2020

이녹스/정기주주총회결과/(2020.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	174,509		- 매출액
- 부채총계	50,145		- 영업이익	8,400
- 자본금	4,675		- 당기순이익	-9,563
- 자본총계	124,364		*주당순이익(원)	-1,092
나. 연결	- 자산총계	200,991		- 매출액
- 부채총계	69,904		- 영업이익	-5,139
- 자본금	4,675		- 당기순이익	-18,948
- 자본총계	131,087		*주당순이익(원)	-1,330
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(박정진)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 박정진 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김근영 ⇒ 의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건('20.01.09 이사회에서 기 부여) ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2020년 3월 26일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여, 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 우편 및 SNS를 통한 의결권 위임 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 '제3호 의안인 감사선임의 건'은 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현재 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다.
※관련공시		2020-03-18 감사보고서 제출 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류 2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정진	1965-12	3년	재선임	서울대 섬유공학 학사 前 (주)새한 現 (주)이녹스 대표이사