DENTIS CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

하나금융9호스팩/주주총회소집결의/(2020.03.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-11
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나금융투자빌딩 23층
3. 의안 주요내용		1. 합병 승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건  3-1. 심기봉(사내이사)  3-2. 심  형(사내이사)  3-3. 최상용(사내이사) 4. 감사 선임의 건  4-1. 김사홍 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-03-24 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심기봉	1969-02	3년	신규선임	93.02        부산대학교 졸업 93.01~00.03  ㈜신흥 판촉팀 팀장 00.05~05.02  바이오컴 대표 05.03~현재   ㈜덴티스 대표이사
심형	1969-07	3년	신규선임	94.02       성균관대학교 졸업 11.08       서강대학교 경영대학원 석사 94.07~15.10 ㈜신흥 마케팅 팀장 16.01~현재  ㈜덴티스 이사
최상용	1970-01	3년	신규선임	95.02       영남이공대학 졸업 95.01~06.08 태광산업㈜  경영지원팀장 07.01~현재  ㈜덴티스 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김사홍	1961-10	3년	신규선임	상근	84.02       경북대학교 졸업 05.08       아주대학교             경영대학원 석사 16.08       금오공과대학교             컨설팅대학원 박사 84.01~99.07 ㈜LG반도체             품질관리실장 11.04~18.12 한국산업단지공단             대경권기업             성장지원센터장 99.07~현재  ㈜QM&E경영             컨설팅파트너             (비즈니스닥터센터             센터장) 19.03~현재  ㈜덴티스 사내감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의료기기 제조업 2. 의료기기 도, 소매업 3. 의료기기 수출, 입업 4. 정밀기기 부품 제조업 5. 소프트웨어 개발 및 판매업 6. 의료관련 교육업 7. 전자상거래 통신판매업 8. 의료용수술등 렌탈판매업 9. 의료기기 판매업 10. 통신판매업 11. 전자상거래 12. 의료용구, 의료용재료 제조 및 판매업 13. 의료용구, 의료용재료 도, 소매업 14. 의료컨설팅업 15. 의료기기 렌탈판매업 16. 기타 위에 부대하는 사업일체	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-