CHEIL BIO CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

제일바이오/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,648		- 매출액
- 부채총계	3,030		- 영업이익	520
- 자본금	7,500		- 당기순이익	2,043
- 자본총계	31,618		*주당순이익(원)	152
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제 31기( 2019년 1월 1일             ~ 2019년 12월 31일 )             재무제표 승인의 건  \=> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  \=> 의결 정족수 미달로 부결 제3호의안 : 감사 선임의 건  - 제3-1호:감사 장재완 재선임의 건  - 제3-2호:감사 임동균 신규선임의 건    \=> 의결 정족수 미달로 부결 제4호의안 : 이사 보수 한도승인의 건             (1,500백만원)  \=> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수 한도승인의 건             (100백만원)  \=> 원안대로 승인 제6호의안 : 전자투표제도 채택의 건  \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제31기 정기주주총회에서 전자투표 사용, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만, 정관 일부 변경과 감사 선임 안건은 의결 정족수 미달로 부결되었습니다. - 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 장재완 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.
※관련공시		2020-03-19 참고서류 2020-03-19 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-02-28 주주총회소집결의