Panstar Enterprise Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

팬스타엔터프라이즈/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	69,339		- 매출액
- 부채총계	26,364		- 영업이익	1,592
- 자본금	26,646		- 당기순이익	782
- 자본총계	42,975		*주당순이익(원)	16
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제25기 재무재표 승인 의건 -> 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제4호의안 : 정관변경의건(목적추가) ->원안대로 가결 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-19 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1~111) 생략 112. 선박브로킹업 113. 선박 및 산업기자재 수출입업 114. 통신용 및 전력용 케이블 제조 판매 수출입 업무 115. 철재 내장재 및 외장재 가공 판매 수출입 업무 116. 농수산물 및 식자재 가공 판매 수출입 업무 117. 금속구조물창호온실공사업 118. 각 호에 관련에 부대사업 일체		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
6. 정보통신부품 및 기기제조, 판매 54. 소프트웨어 및 하드웨어 개발업 99. 개인용 및 업무용 시스템 구축대행 100. 신재생 에너지 관련 제품 및 설비의 설계, 제조, 시공, 판매 및 수출입 102. 에너지 저장 관련 제품 및 설비의 설계, 제조, 시공 및 수출입 108. 각 호에 관련에 부대사업일체	6. 전자제품, 통신장비 및 관련부품 제조 판매 수출입 업무 54. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 판매 , 및 수출업 99. 개인용, 업무용 및 산업용 시스템 구축 대행 100. 신재생 에너지 관련 제품 및 설비의 연구용역, 설계, 생산(제조), 수송, 조달, 수출입, 판매사업 및 관련기술 오앤앰사업의 수행, 신재생에너지의 수입 가공 판매사업 102. 신재생 에너지 저장관련 제품 및 설비의 연구, 설계, 생산(제조), 조달, 수출입, 판매사업 및 관련 기술 오앤앰사업의 수행 108. 선박 및 산업기자재 판매 및 기술제공서비스업	목적 추가에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-