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AGM Information • Mar 27, 2020

라이브플렉스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	136,065		- 매출액
- 부채총계	82,079		- 영업이익	588
- 자본금	42,816		- 당기순이익	-12,739
- 자본총계	53,986		*주당순이익(원)	-158
나. 연결	- 자산총계	463,959		- 매출액
- 부채총계	389,920		- 영업이익	-2,617
- 자본금	42,816		- 당기순이익	-13,768
- 자본총계	74,039		*주당순이익(원)	-166
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3인 재선임, 사외이사 1인 신규선임 - 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제42기 재무제표(연결/별도) 보고의 건 -> 보고사항으로 변경(재무제표 이사회 승인일 : 2020년3월19일) 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사김병진 선임의 건   2-2호 의안 : 사내이사홍상혁 선임의 건   2-3호 의안 : 사내이사이유진 선임의 건   2-4호 의안 : 사외이사공진석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 임승재 선임의 건) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 : 제42기 재무제표(연결/별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및  회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어, 2020년 3월 19일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고함
※관련공시		2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-02 참고서류 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병진	1977-06	3	재선임	現)(주)라이브플렉스 대표이사 現)(주)라이브파이낸셜 사내이사 現)경남제약(주) 사내이사
홍상혁	1971-12	3	재선임	現)(주)라이브플렉스 사내이사 (주)모바일원커뮤니케이션 이사
이유진	1977-04	3	재선임	現)(주)라이브파이낸셜 사내이사 現)(주)라이브플렉스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공진석	1980-07	3	신규선임	現)베스타스 코리아(유) 영업본부장 솔라릭 코리아(유) 사업개발 이사 Kolon Eco One 미래기획팀 팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임승재	1947-06	3	재선임	상근	現)(주)라이브플렉스 감사 강남경찰서 경감, 서초경찰서 경정