EAGON INDUSTRIAL LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

이건산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		422,595	- 매출액
- 부채총계		244,132	- 영업이익	9,622
- 자본금		54,763	- 당기순이익	1,017
- 자본총계		178,463	*주당순이익(원)	73
나. 개별(별도)	- 자산총계		249,255	- 매출액
- 부채총계		151,869	- 영업이익	4,339
- 자본금		54,763	- 당기순이익	6,230
- 자본총계		97,386	*주당순이익(원)	581
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,141,905,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제48기 (2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.      → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건      (제2-1호 의안: 사내이사 이길수)      (제2-2호 의안: 사내이사 백오현)      → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건      → 의사정족수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건      → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건      → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 제3호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 및 의결권대리 권유 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의사정족수 부족으로 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.
※ 관련공시	2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이길수	1963-03	3	재선임	- 이건산업 목재BU 생산본부장 - 이건에너지 상무 - 現 이건에너지 대표이사 - 現 이건산업, 이건그린텍 대표이사
백오현	1963-10	1	신규선임	- Eagon Lautaro S.A. (칠레)법인장 - 現 이건산업 목재부문장