DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

대성홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,135,842	- 매출액
- 부채총계		596,032	- 영업이익	23,867
- 자본금		16,089	- 당기순이익	17,926
- 자본총계		539,810	*주당순이익(원)	837
나. 개별(별도)	- 자산총계		356,633	- 매출액
- 부채총계		114,344	- 영업이익	5,787
- 자본금		16,089	- 당기순이익	3,767
- 자본총계		242,289	*주당순이익(원)	234
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,022,364,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건  - 제1호 의안: 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%) (제1호 의안 :원안대로 승인)  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (제2호 의안 :원안대로 승인)  - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(이남식) (제3호 의안 :원안대로 승인)  - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이남식) (제4호 의안 :원안대로 승인)  - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ※ 2020년 보수승인 한도액: 30억원 (제5호 의안 :원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 기재된“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2020-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이남식	1955-06	3	신규선임	現)제13대 서울예술대학교 총장 現)차세대융합기술원 WCT주임교수 前)수원대학교 제2창학위원장 前)백남준문화재단이사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이남식	1955-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)제13대 서울예술대학교 총장 現)차세대융합기술원 WCT주임교수 前)수원대학교 제2창학위원장 前)백남준문화재단이사장