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AGM Information • Mar 27, 2020

아이에이치큐/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		165,808	- 매출액
- 부채총계		28,957	- 영업이익	-7,041
- 자본금		73,118	- 당기순이익	-66,279
- 자본총계		136,851	*주당순이익(원)	-461
나. 개별(별도)	- 자산총계		165,427	- 매출액
- 부채총계		27,907	- 영업이익	-7,527
- 자본금		73,118	- 당기순이익	-72,019
- 자본총계		137,520	*주당순이익(원)	-501
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		27.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[보고사항]  가. 감사위원회의 감사보고  나. 대표이사의 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고  다. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제58기(2019.01.01 ～ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명)   제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김용환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인   제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이수진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명)      제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 구종상 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용환	1976-12	3	재선임	現) 맥쿼리코리아자산운용(주) 대표이사 前) 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(유) 대표이사 前) 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(유) 전무
이수진	1977-10	3	재선임	現) 맥쿼리코리아자산운용(주) 전무 前) 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(유) 전무 前) GE International / GE Real Estate

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구종상	1960-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 동서대학교 미디어커뮤니케이션학부 교수 現) MBN 매일방송 시청자위원회 부위원장 現) 한국방송공사(KBS) 객원 해설위원 現) 중국 동북사범대학교 미디어대학 석좌교수