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AGM Information • Mar 27, 2020

한국선재/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	182,155		- 매출액
- 부채총계	93,116		- 영업이익	2,834
- 자본금	12,261		- 당기순이익	2,607
- 자본총계	89,039		*주당순이익(원)	111
나. 연결	- 자산총계	229,003		- 매출액
- 부채총계	137,808		- 영업이익	6,692
- 자본금	12,261		- 당기순이익	3,088
- 자본총계	91,195		*주당순이익(원)	111
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임(이정훈) - 사외이사 1명 선임(김창수)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 : 이정훈 사내이사 선임의 건  제2-2호 : 김창수 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건  제3-1호 : 박승호 상근감사 선임의 건 → 의결정족수 미달로 심의하지 못함 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제30기 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1967-12	3년	재선임	- 미국 Univ.of North Florida MBA졸업(경영학   석사) - 현 한국선재(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창수	1966-01	3년	신규선임	- 서울대 기계공학과 졸업 - 아주대 공과대학원 시스템공학과 졸업 (공학박사) - 현 (주)아이씨디엘씨엔에스 전무	-