RingNet Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

링네트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,992		- 매출액
- 부채총계	35,231		- 영업이익	7,211
- 자본금	7,608		- 당기순이익	7,273
- 자본총계	57,761		*주당순이익(원)	592
나. 연결	- 자산총계	94,448		- 매출액
- 부채총계	36,414		- 영업이익	7,024
- 자본금	7,608		- 당기순이익	7,023
- 자본총계	58,034		*주당순이익(원)	571
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▶ 보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영 실태   보고 ▶ 의결 사항 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) \===> 원안대로 가결                  제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김 형찬 재선임의 건(상근) \===> 원안대로 가결 2-2호 : 사외이사 송 주석 선임의 건(비상근) \===> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감 사 이 항수 재선임의 건(비상근) \===> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \===> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \===> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-11 참고서류 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형찬	1959-07	3	재선임	84.2: 한양대 산업공학졸 83.12-00.3:LG전선  정보화 추진실장,   품질경영실장 00.4-현재 (주)링네트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송주석	1953-03	3	신규선임	서울대학교 전기공학 졸 한국과학기술원 전기.전자공학 석사 Univ. of California at Berkeley 박사 (전) 연세대학교 S/W연구소 소장 Univ. of California at Berkeley 교환교수 정보통신부 자문위원 한국정보보호학회 회장 정보보호진흥원 비상임이사 연세대학교 컴퓨터과학과 교수 18.1-현재 연세대학교 명예교수 07.1-현재 한국정보보호학회 명예회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이항수	1962-03	3	재선임	비상근	85.2: 한국외대 경영학과 졸업 현) 공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업 01.3-현재 (주)링네트 감사