NHN BUGS Corporation

AGM Information • Mar 27, 2020

NHN벅스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	93,502		- 매출액
- 부채총계	25,362		- 영업이익	8,470
- 자본금	7,414		- 당기순이익	4,684
- 자본총계	68,140		*주당순이익(원)	354
나. 연결	- 자산총계	99,590		- 매출액
- 부채총계	29,511		- 영업이익	7,026
- 자본금	7,414		- 당기순이익	4,122
- 자본총계	70,078		*주당순이익(원)	341
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(상근)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안: 제 18기(2019.01.01~2019.12.31) 별도/연결 재무제표의 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 □ 제2호 의안: 이사 2명 선임의 건(상근)   제2-1호:사내이사 양주일 선임의 건   제2-2호:사내이사 고영준 선임의 건   ⇒ 원안대로 가결 □ 제3호 의안: 감사 고현철 1명 선임의 건(비상근) ⇒ 의결정족수 미달로 부결   □ 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결   □ 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 미달로 부결된 바, 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 고현철 감사가 권리의무를 유지합니다.
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양주일	1975-04	3년	재선임	연세대학교 前) 엔에이치엔㈜ 게임제작지원그룹 그룹장 前) 엔에이치엔㈜ UIT센터센터장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 서비스개발랩장 前) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 대표이사
고영준	1976-05	3년	재선임	서울대학교 前) 삼일회계법인 前) ㈜교원구몬 마케팅기획팀장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 회계팀장 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사 現) ㈜엔에이치엔벅스 사내이사/CFO