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AGM Information • Mar 27, 2020

인디에프/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		149,413	- 매출액
- 부채총계		86,742	- 영업이익	-1,579
- 자본금		29,466	- 당기순이익	-3,238
- 자본총계		62,671	*주당순이익(원)	-55
나. 개별(별도)	- 자산총계		148,997	- 매출액
- 부채총계		86,526	- 영업이익	-1,611
- 자본금		29,466	- 당기순이익	-3,270
- 자본총계		62,471	*주당순이익(원)	-55
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제40기> 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제40기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2020년 3월 27일(금) 제40기 정기주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 등의 실시로 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 미달로 부결되어 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로운 감사의 선임시까지 현 감사가 업무를 이행 할 것입니다.
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정수진	1955-12	3	신규선임	- 하나카드(주) 대표이사 - (주)하나저축은행 대표이사 - 전남대학교 경제학과 졸업	- 웰컴저축은행(주) 사외이사
윤한웅	1964-03	3	신규선임	- (주)국민은행 언주로지역본부 본부장 - 서울대학교 경영학과 졸업	-