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AGM Information • Mar 27, 2020

유니퀘스트/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		349,702	- 매출액
- 부채총계		135,266	- 영업이익	6,862
- 자본금		13,619	- 당기순이익	22,449
- 자본총계		214,436	*주당순이익(원)	953
나. 개별(별도)	- 자산총계		280,657	- 매출액
- 부채총계		126,306	- 영업이익	12,925
- 자본금		13,619	- 당기순이익	4,393
- 자본총계		154,351	*주당순이익(원)	165
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,997,666,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				·제1호 의안 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제2호 의안 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 이상수 ⇒ 원안대로 승인 ·제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) - 감사위원 이상수 ⇒ 원안대로 승인 ·제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제5호 의안 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2019.09.05. 이사회 부여분) ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상수	1960-07	3	신규선임	(전)Samsung Electronics Rus Kaluga 생산법인장 (전)Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC) 생산법인장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상수	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)Samsung Electronics Rus Kaluga 생산법인장 (전)Samsung Electronics HCMC CE Complex(SEHC) 생산법인장