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AGM Information • Mar 27, 2020

디케이앤디/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,222		- 매출액
- 부채총계	5,279		- 영업이익	812
- 자본금	3,882		- 당기순이익	2,695
- 자본총계	44,943		*주당순이익(원)	348
나. 연결	- 자산총계	62,104		- 매출액
- 부채총계	10,639		- 영업이익	2,955
- 자본금	3,882		- 당기순이익	2,830
- 자본총계	51,466		*주당순이익(원)	365
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항  가) 감사보고  나) 영업보고  다) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제20기 결산 재무제표               및 이익잉여금 처분(안)               승인의 건                 ☞원안대로 가결  제2호 의안 : 사외이사 정승언               재선임의 건  ☞원안대로 가결  제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  ☞원안대로 가결  제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승언	1959-08	3년	재선임	- 인하대학교 경영학 박사 - 86.03~11.12 경원대학교   경영학과 교수 - 07.01~08.12 경원대학교   경영대학원장 - 11.1~12.12 가천대학교   경상대학장 - 12.01~현재 가천대학교   경영학트랙 교수 - 17.03~현재 주식회사   디케이앤디 사외이사	-