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AGM Information • Mar 27, 2020

보광산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	100,570		- 매출액
- 부채총계	32,824		- 영업이익	7,426
- 자본금	17,930		- 당기순이익	6,263
- 자본총계	67,746		*주당순이익(원)	175
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,792,973,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.03
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제16기 정기주주총회 회의 목적사항    ※ 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도                  운영실태 보고               ④ 외부감사인 선임보고             ○ 제1호 의안 :  제16기(2019년1월1일~2019년12월31일)  대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처  분계산서(안)등 재무제표 승인의 건  (현금배당 : 1주당 50원)  ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 :   이사 보수한도액 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 :   감사 보수한도액 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 선임의 건     제5-1호 의안 : 사내이사재선임의건     (이사후보: 정병직)  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 -상기 2항의 시가배당율은 배당기준일(2019년 12월 31일)전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일(2019.12.20. ~ 2019.12.26.)간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,878원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		2020-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-19 주주총회소집공고 2020-03-25 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정병직	1961-03	3	재선임	前) 부광산업 생산부장 現) 주식회사 보광산업 사내이사