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AGM Information • Mar 27, 2020

제놀루션/정기주주총회 결과/(2020.03.27)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	13,428		- 매출액
- 부채총계	10,790		- 영업이익	148
- 자본금	1,573		- 당기순이익	-287
- 자본총계	2,639		*주당순이익(원)	-92
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1) 제 1호 의안 : 제14기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건  \=> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이학수 선임의 건  \=> 원안대로 승인 3) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건  \=>원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  \=>원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  \=>원안대로 승인
4. 주주총회일자				2020-03-27
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집 결의 2020-03-11 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성희	1970-06	3	신규선임	전)㈜하이닉스반도체 전)㈜옴니텔 전)아미코젠㈜CFO 현)㈜제놀루션CFO

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이학수	1956-06	3	신규선임	전)(주)녹십자 전)㈜녹십자/베링거만하임 전)한국로슈㈜ 전)㈜녹십자 MS 대표이사 전)㈜씨젠 부사장 전)㈜씨젠 사외고문	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 생명공학 관련 시약 개발, 제조 및 판매 - 분자 (유전자) 진단 관련 시약 개발, 제조 및 판매 - 의료장비 개발, 제조 ,임대 및 판매 - 생명공학 관련 장비 및 기자재 개발, 제조 및 판매 - 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매 - 농림수산학 관련 제품 연구개발, 제조 및 판매 - 나노 바이오 소재 연구개발, 제조 및 판매 - 생명공학 관련 서비스 및 컨설팅 - 부동산 임대업		사업확장 및 신규사업진출
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
1.항암치료제,항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업 2.의료기기 및 의약품 제조업 3.위1호 항암치료제,항바이러스 치료제의 시험 및 상용화 4.과학기구장비의 도매업 5.과학기구장비의 무역업,오퍼상 6.위 각호에 부대되는 사업일체	1. 항암치료제, 항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업  2. 위 1호 항암치료제, 항바이러스 치료제의 시험 및 상용화  3. 생명공학 관련 시약 개발, 제조 및 판매 4. 분자 (유전자) 진단 관련 시약 개발, 제조 및 판매 5. 의료장비 개발, 제조 ,임대 및 판매 6. 생명공학 관련 장비 및 기자재 개발, 제조 및 판매 7. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매 8. 농림수산학 관련 제품 연구개발, 제조 및 판매 9. 나노 바이오 소재 연구개발, 제조 및 판매 10. 생명공학 관련 서비스 및 컨설팅 11. 부동산 임대업 12. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업확장 및 신규사업진출
3. 사업목적 삭제	1. 항암치료제,항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업 2.의료기기 및 의약품 제조업 3.위1호 항암치료제,항바이러스 치료제의 시험 및 상용화 4.과학기구장비의 도매업 5.과학기구장비의 무역업,오퍼상		사업의 목적 정비