UNITEKNO Co., Ltd

AGM Information • Mar 27, 2020

유니테크노/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	104,146		- 매출액
- 부채총계	42,462		- 영업이익	6,345
- 자본금	5,964		- 당기순이익	5,651
- 자본총계	61,684		*주당순이익(원)	478
나. 연결	- 자산총계	115,154		- 매출액
- 부채총계	48,829		- 영업이익	5,974
- 자본금	5,964		- 당기순이익	5,546
- 자본총계	66,325		*주당순이익(원)	472
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호의안 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) \=> 원안대로 승인 - 제2호의안 감사 신규선임의 건(기존 감사 김성영 의 사임, 신임 상근감사 심진환을 후보 로 함) - 제2-1호의안 : 심진환(상근감사) \=> 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심진환	1961-11	3년	신규선임	상근	1980년~1916년 기업은행 지점장 2016년~2020년 경일감정평가법인 전무이사