Yellow Balloon Tour Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

노랑풍선/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,665		- 매출액
- 부채총계	58,289		- 영업이익	-1,816
- 자본금	2,383		- 당기순이익	-1,661
- 자본총계	56,377		*주당순이익(원)	-353
나. 연결	- 자산총계	114,982		- 매출액
- 부채총계	58,771		- 영업이익	-2,059
- 자본금	2,383		- 당기순이익	-1,656
- 자본총계	56,211		*주당순이익(원)	-352
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		953,130,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 재선임 상근감사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※현금배당: 주당 200원 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인   ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안: 사내이사 최명일 선임의 건   제3-2호 의안: 사내이사 김인중 선임의 건   제3-3호 의안: 사외이사 허인구 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건   제4-1호 의안: 상근감사 김용호 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명일	1964-04	2	재선임	서울대학교 국제대학원 GLP 36기 수료 現 노랑풍선 회장
김인중	1963-10	2	재선임	University of Southern California 경영대학원 경영학 석사 前 대한항공 상무 現 노랑풍선 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허인구	1959-08	2	재선임	- 前 SBS 미디어크리에이트 대표이사 - 現 G1강원민방 대표이사	- 現 G1강원민방 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용호	1962-11	3	신규선임	상근	- 前 대구지방검찰청 검사 - 現 법무법인 이룸 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 주차장 운영 및 용역 관리 - 통신판매중개업 - 시내순환관광업 - 외국인 국내여행 알선업 - 전세버스 등 여객자동차 운수사업		사업목적의 세부적 명시
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-