WOORY INDUSTRIAL HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

우리산업홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	98,890		- 매출액
- 부채총계	991		- 영업이익	-214
- 자본금	9,444		- 당기순이익	60
- 자본총계	97,900		*주당순이익(원)	3
나. 연결	- 자산총계	395,296		- 매출액
- 부채총계	173,112		- 영업이익	7,396
- 자본금	9,444		- 당기순이익	3,286
- 자본총계	222,185		*주당순이익(원)	10
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		472,093,225
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.83
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제31기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -. 영업보고 -. 감사보고 -. 내부회계관리제도 운영실태보고 -. 외부감사인 선임보고 2. 결의사항    제1호 의안 :제31기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 \=>원안대로 승인 가결    제2호 의안 : 사내이사(김명준) 선임의 건 \=>원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인 가결(승인액:30억원)    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인 가결(승인액:7천만원)
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 　 2. 상기 배당금총액은 총 발행주식수 18,887,341주에서 자기주식 3,612주를 제외한 18,883,729주에 대한 배당금액의 합계입니다. 3. 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다.
※관련공시		2020-02-21 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명준	1941-11	3	재선임	-. 現 우리산업홀딩스 회장 -. 前 한라그룹 기획조정실장 -. 연세대학교 경영학 졸업