SEBO MANUFACTURING ENGINEERING CORPORATION

AGM Information • Mar 27, 2020

세보엠이씨/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	284,018		- 매출액
- 부채총계	137,670		- 영업이익	-7,734
- 자본금	5,265		- 당기순이익	-4,882
- 자본총계	146,348		*주당순이익(원)	-488
나. 연결	- 자산총계	289,059		- 매출액
- 부채총계	140,673		- 영업이익	-8,949
- 자본금	5,265		- 당기순이익	-7,586
- 자본총계	148,385		*주당순이익(원)	-810
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,500,685,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 연결재무제표 등 보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   (원안대로 승인 가결)   제2호 의안 : 감사 선임의 건   (원안대로 승인 가결)   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   (원안대로 승인 가결)   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   (원안대로 승인 가결)
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영   성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는   경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행함.
※관련공시		2020-03-26 주주총회소집공고 2020-03-26 주주총회소집결의 2020-03-26 감사보고서 제출 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진범	1939-12	3년	재선임	상근	- 서울대학교 상대 졸업 - 고려대 경영대학원 졸업 - 한국외환은행 상무이사 - 한외종합금융 사장 - 한아름종합금융 사장 - 현 세보엠이씨 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소프트웨어ㆍ전산시스템 지원 및 유지보수업		프로그램 개발 및 유지보수 시행
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-