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AGM Information • Mar 27, 2020

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		433,270	- 매출액
- 부채총계		176,899	- 영업이익	1,834
- 자본금		13,516	- 당기순이익	-9,608
- 자본총계		256,370	*주당순이익(원)	-420
나. 개별(별도)	- 자산총계		395,090	- 매출액
- 부채총계		106,978	- 영업이익	-2,806
- 자본금		13,516	- 당기순이익	-11,452
- 자본총계		288,112	*주당순이익(원)	-431
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명(신규선임) 감사위원 3명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건    제2-1호의안 : 사외이사 전규안 선임의 건   ☞ 원안대로 통과    제2-2호의안 : 사외이사 정성희 선임의 건   ☞ 원안대로 통과    제2-3호의안 : 사외이사 곽금주 선임의 건   ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건      제3-1호의안 : 감사위원 전규안 선임의 건   ☞ 원안대로 통과    제3-2호의안 : 감사위원 정성희 선임의 건   ☞ 원안대로 통과    제3-3호의안 : 감사위원 곽금주 선임의 건   ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 2. 금일 선임된 사외이사 및 감사위원회 위원의 임기는 2년임.
※ 관련공시	2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전규안	1967-05	2	신규선임	최종학력 : 서울대학교 대학원 경영학 박사 現)숭실대학교 학사부총장 現)(사)한국세무학회장	신도리코 사외이사
정성희	1963-09	2	신규선임	최종학력 : 한양대학교 언론정보대학원 석사 現)서울대학교 다양성위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구소장	해당없음
곽금주	1959-02	2	신규선임	최종학력 : 연세대학교 대학원 심리학 박사 現)서울대학교 교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전규안	1967-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	최종학력 : 서울대학교 대학원 경영학 박사 現)숭실대학교 학사부총장 現)(사)한국세무학회장
정성희	1963-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	최종학력 : 한양대학교 언론정보대학원 現)서울대학교 다양성위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구소장
곽금주	1959-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	최종학력 : 연세대학교 대학원 심리학 박사 現)서울대학교 교수