SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

신풍제약/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 34기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		380,651	- 매출액
- 부채총계		170,985	- 영업이익	1,964
- 자본금		27,592	- 당기순이익	1,757
- 자본총계		209,666	*주당순이익(원)	35
나. 개별(별도)	- 자산총계		379,018	- 매출액
- 부채총계		170,365	- 영업이익	858
- 자본금		27,592	- 당기순이익	786
- 자본총계		208,653	*주당순이익(원)	15
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 유제만(재선임) 사외이사 이찬호(신규선임) 감사위원 한승철(신규선임) 감사위원 조현제(신규선임) 감사위원 이찬호(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		83.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (주요변경사항 : 감사위원회 설치를 위한 정관정비) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 유제만 선임의 건 → 원안대로 승인 (재선임) -제3-2호 : 사외이사 이찬호 선임의 건 → 원안대로 승인 (신규선임) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 -제4-1호 : 감사위원 한승철 선임의 건 → 원안대로 승인 (신규선임) -제4-2호 : 감사위원 조현제 선임의 건 → 원안대로 승인 (신규선임) -제4-3호 : 감사위원 이찬호 선임의 건 → 원안대로 승인 (신규선임) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건  : 한도 18억원 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유제만	1956-11	3	재선임	- 서울대학교 약제학(박사) - 현)신풍제약(주) 대표이사 - 신풍제약(주) 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬호	1972-10	3	신규선임	- 경희대학교 경영학 - 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사	주식회사 인피니그루 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한승철	1963-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학 - 변호사 - 현)법무법인 대륙아주 변호사 - 대검찰청 감찰부장
조현제	1971-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학(석사) - 현)케미칼솔루션 대표이사 - HELM AG Hamburg 본사 근무
이찬호	1972-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 경희대학교 경영학 - 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사