DN AUTOMOTIVE CORPORATION

AGM Information • Mar 27, 2020

디티알오토모티브/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		911,746	- 매출액
- 부채총계		285,645	- 영업이익	80,230
- 자본금		4,997	- 당기순이익	68,290
- 자본총계		626,101	*주당순이익(원)	7,539
나. 개별(별도)	- 자산총계		360,914	- 매출액
- 부채총계		25,255	- 영업이익	16,922
- 자본금		4,997	- 당기순이익	12,780
- 자본총계		335,659	*주당순이익(원)	1,464
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,091,050,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2020-03-16 주주총회소집공고 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상헌	1963-04	3	재선임	(현) (주)디티알오토모티브 대표이사
이강재	1959-11	3	재선임	(현) (주)디티알오토모티브 상무이사
김원종	1964-06	3	신규선임	(현) (주)디티알 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송호근	1956-01	3	신규선임	(현) SK하이닉스 사외이사	SK하이닉스

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재환	1970-04	3	신규선임	상근	(전) 안건회계법인 회계감사 (전) 안진회계법인 회계감사 (현) 글로벌헬스기술기금 비상근감사