METALABS CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

메타랩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 20기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		98,290	- 매출액
- 부채총계		39,683	- 영업이익	-2,018
- 자본금		26,154	- 당기순이익	-25,362
- 자본총계		58,607	*주당순이익(원)	-501
나. 개별(별도)	- 자산총계		87,086	- 매출액
- 부채총계		25,421	- 영업이익	-4,386
- 자본금		26,154	- 당기순이익	-25,738
- 자본총계		61,665	*주당순이익(원)	-518
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제20기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건 -> 원안대로 승인      제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)  제2-1호 의안 :  사내이사 이수진 선임의 건 -> 원안대로 승인  제2-2호 의안 :  사외이사 김경목 선임의 건 -> 원안대로 승인  제2-3호 의안 :  사외이사 전태준 선임의 건 -> 원안대로 승인    제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인   제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-02 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1978-12	3	신규선임	- 동국대학교 경영학 석사   - 전 (주)마리프랑스 센터장 - 전 (주)스벤슨 컨설턴트   - 전 모제림성형외과 총괄이사 - 현 (주)모제림 COO - 현 (주)메타약품 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경목	1982-07	3	신규선임	- 한양대학교 법학과 학사 - 사법연수원 42기 - 전 선명 법무법인 - 현 법무법인 울림 변호사	IBKS제12호기업인수목적주식회사(감사)
전태준	1975-05	3	신규선임	- 서울대학교 응용화학부 학사 - Univ. of California, Los Angeles 생물화학공학 박사 - 전 한국생물공학회 재무이사 - 현 인하대학교 생명공학과 교수 - 현 인하대학교 입학부처장	-