SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

삼화전기/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		125,230	- 매출액
- 부채총계		63,915	- 영업이익	5,109
- 자본금		6,614	- 당기순이익	3,570
- 자본총계		61,315	*주당순이익(원)	460
나. 개별(별도)	- 자산총계		99,907	- 매출액
- 부채총계		56,921	- 영업이익	4,165
- 자본금		6,614	- 당기순이익	2,773
- 자본총계		42,986	*주당순이익(원)	419
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			661,382,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 부의안건 <제1호 의안> 제47기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제2호 의안> 이사 선임의 건(사내이사 3명) ☞원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-18 주주총회소집결의 2020-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-02 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태윤	1968-12	3	신규선임	전) 삼화전기(주) 기술연구소 책임연구원 역임 현) 삼화전기(주) 기술연구소장
전재형	1971-06	3	신규선임	전) 삼화전기(주) 국내영업팀 팀장 역임 현) 삼화전기(주) 영업본부장
이용균	1971-11	3	신규선임	전) 삼화전기(주) 재무팀 팀장 역임 현) 삼화전기(주) 관리본부장