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AGM Information • Mar 27, 2020

SM C&C/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	349,836		- 매출액
- 부채총계	233,621		- 영업이익	4,050
- 자본금	47,031		- 당기순이익	3,063
- 자본총계	116,215		*주당순이익(원)	33
나. 연결	- 자산총계	350,710		- 매출액
- 부채총계	234,209		- 영업이익	4,811
- 자본금	47,031		- 당기순이익	3,843
- 자본총계	116,501		*주당순이익(원)	40
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리운영실태보고 나. 결의사항  제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의  건   - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 등  →원안대로 승인  제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사 정호진 신규선임의 건  →원안대로 승인   - 제2-2호 의안 : 사내이사 김동준 재선임의 건  →원안대로 승인   - 제2-3호 의안 : 사외이사 조병규 재선임의 건  →원안대로 승인   - 제2-4호 의안 : 사외이사 김재민 재선임의 건  →원안대로 승인   - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 박종석 신규선임의 건  →개인 일신상의 사유로 후보 사퇴 함에 따라 주주총회에서 의안 철회 함   - 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 하민용 신규선임의 건  →원안대로 승인  제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  →원안대로 승인  제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총희 상정 안건 中 제2-5호기타비상무이사 박종석 신규 선임의 건은 박종석 후보 개인 일신상의 사유로 후보자 사퇴하여 주주총회에서 의안을 철회 하였습니다.
※관련공시		2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정호진	1968-11	3	신규선임	(주)에스엠컬처앤콘텐츠 CP본부장(현재) 이노션 월드와이드 본부장
김동준	1963-08	3	재선임	(주)에스엠컬처앤콘텐츠 공동대표이사(현재) (주)제이투스타 대표이사
하민용	1970-09	3	신규선임	(주)SK텔레콤 경영기획2그룹장(현재) (주)SKB 경영기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병규	1973-08	3	재선임	법무법인 태평양 변호사(현재) 법무법인 지평 변호사	-
김재민	1952-09	3	재선임	한국 Microsoft 대표이사 더존디지털웨어 대표이사	-