NH NONGWOOBIO CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2020

농우바이오/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	271,519		- 매출액
- 부채총계	47,398		- 영업이익	2,616
- 자본금	8,015		- 당기순이익	5,164
- 자본총계	224,122		*주당순이익(원)	322
나. 연결	- 자산총계	289,864		- 매출액
- 부채총계	58,110		- 영업이익	3,931
- 자본금	8,015		- 당기순이익	6,986
- 자본총계	231,755		*주당순이익(원)	436
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,206,112,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		44.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제31기(`19.1.1~`19.12.31) 재무제표 승인의 건  - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건  - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명 총 7명 선임)  - 원안대로 승인  제3-1호 의안 : 사내이사 안종섭 선임의 건    제3-2호 의안 : 기타비상무이사 장철훈 선임의 건  제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정연택 선임의 건  제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김순곤 선임의 건  제3-5호 의안 : 사외이사 최지현 선임의 건  제3-6호 의안 : 사외이사 김태완 선임의 건  제3-7호 의안 : 사외이사 박성흠 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(총 2명 선임) - 원안대로 승인  제4-1호 의안 : 감사위원 최지현 선임의 건  제4-2호 의안 : 감사위원 김태완 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-25 주주총회소집결의 2020-02-25 주주총회소집공고 2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안종섭	1962-03	1년	재선임	현) 농우바이오 전무이사 전) 농협경제지주 농산물판매부장 전) 농협경제지주 농협경제기획부장
장철훈	1963-04	2년	신규선임	현) 농협경제지주 회원경제지원본부장 전) 농협중앙회 기획실장
정연택	1956-04	2년	신규선임	현) 평창농협 조합장 현) 바르게살기 평창군 협의회 부회장
김순곤	1959-09	2년	신규선임	현) 포곡농협 조합장 현) 농협중앙회 대의원 조합장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최지현	1957-06	2년	재선임	현) 한국농촌경제연구원 명예선임연구위원 전) 한국농촌경제연구원 농업관측센터장	-
김태완	1962-04	2년	재선임	현) 한경대학교 식물생명환경과학과 교수 현) 러시아학술원정회원(식물생리분야)	-
박성흠	1949-07	2년	신규선임	전) 중울산농협 조합장 전) 울산병영농협 조합장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최지현	1957-06	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한국농촌경제연구원 명예선임연구위원 전) 한국농촌경제연구원 농업관측센터장
김태완	1962-04	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한경대학교 식물생명환경과학과 교수 현) 러시아학술원정회원(식물생리분야)