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AGM Information • Mar 27, 2020

바이오리더스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,609		- 매출액
- 부채총계	47,541		- 영업이익	-7,027
- 자본금	8,841		- 당기순이익	-28,113
- 자본총계	36,068		*주당순이익(원)	-1,626
나. 연결	- 자산총계	148,113		- 매출액
- 부채총계	89,571		- 영업이익	-12,385
- 자본금	8,841		- 당기순이익	-41,657
- 자본총계	58,542		*주당순이익(원)	-1,622
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3 - 기타비상무이사 1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호의안:제20기 재무제표 및            연결재무제표 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 -제2호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 -제3호의안:이사 선임의 건   제3-01호의안:사내이사(박영철)    ☞ 원안대로 승인   제3-02호의안:사내이사(김창균)    ☞ 원안대로 승인   제3-03호의안:사내이사(정광일)    ☞ 원안대로 승인   제3-04호의안:기타비상무이사(박준형)    ☞ 원안대로 승인 -제4호의안:감사 선임의 건 (권태훈)  ☞ 원안대로 승인 - 제5호의안:이사보수 한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 - 제6호의안:감사보수 한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영철	1968-04	3	재선임	-(주)바이오리더스 대표이사(현) -(주)넥스트비티 대표이사(현) -(주)한국티씨엠 대표이사(전) -(주)대우 해외투자사업실(전) -(주)SDL 한국대표(전) -(주)라이온브릿지 한국대표(전)
김창균	1956-03	3	재선임	-(주)바이오리더스 부회장(현) -서경실업 회장 (현) -신풍제약대표이사 사장 (전) -국제보건의료재단 비상임이사 (전)
정광일	1969-04	3	신규선임	-(주)바이오리더스 신약개발본부장 (현) -엘지생명과학 Team Leader(전) -Sanofi Principal Research Investigator(전) -Pfizer Senior Scientist (전)
박준형	1971-03	3	신규선임	- 네이버(주) 기술개발 리더 (현) - 신세계 이마트 S-LAB CTO (전) - SK플래닛 개발 팀장 (전)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류성곤	1969-03	3	신규선임	비상근	-김&장 법률사무소(공인회계사)(현) -금융감독원 총괄조정국 -한국은행 감독기획국