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AGM Information • Mar 27, 2020

일신바이오/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,313		- 매출액
- 부채총계	6,071		- 영업이익	4,641
- 자본금	4,422		- 당기순이익	4,269
- 자본총계	39,242		*주당순이익(원)	100
나. 연결	- 자산총계	45,626		- 매출액
- 부채총계	6,146		- 영업이익	5,215
- 자본금	4,422		- 당기순이익	4,749
- 자본총계	39,480		*주당순이익(원)	109
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	7
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		300,062,980
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.34
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건     ☞ 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 감사선임의 건   ☞ 상법 제409조2항에 따른 의결정족수 미달로 부결 ③ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건   ☞ 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 배당금지급 예정일은 상법 제464조2의 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 내에 지급할 예정입니다. 2.당사는 제2호 의안 감사선임의 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 이용신청 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 상법 제409조2항에 따라 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서, 상법 제386조1항 및 제415조의 '준용규정'에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 업무를 이행할 것이며 다음 정기주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시		2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-26 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강대종	1962-05	3	신규선임	- 現 (주)흐름텍 대표이사 - KNF 뉴베르거(유) 한국지사장 - 인재과학상사 대표이사	(주)흐름텍