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AGM Information • Mar 27, 2020

비상교육/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		286,170	- 매출액
- 부채총계		71,762	- 영업이익	21,937
- 자본금		6,498	- 당기순이익	11,156
- 자본총계		214,408	*주당순이익(원)	921
나. 개별(별도)	- 자산총계		284,157	- 매출액
- 부채총계		58,727	- 영업이익	34,841
- 자본금		6,498	- 당기순이익	15,903
- 자본총계		225,430	*주당순이익(원)	1,298
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,062,878,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.19
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제18기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건  ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  ☞원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건  ☞원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  ☞원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양태회	1964-07	3	재선임	고려대학교 불어불문학과 졸업 길잡이 학원 설립 ㈜비상교육 (舊 ㈜비유와상징) 설립 現) ㈜비상교육 대표이사
최대찬	1969-05	3	재선임	서울대학교 농학과 졸업 ㈜청호에듀케이션 마케팅 과장 페르마에듀 마케팅 과장 에센페이블 마케팅 부장 現) ㈜비상교육 출판 Company 총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신용각	1962-10	3	신규선임	성균관대학교 경제학과 졸업 前)kb증권(舊현대증권) IB본부장	기가레인 주식회사 (감사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-. 온라인 정보제공업 -. 소프웨어 개발 및 판매업 -. 교구제작 및 도서출판업 -. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업 -. 영상 및 가전제품 제조 및 판매업 -. 원격 교육 및 운영업 -. 정보처리시스템 및 네트워크 설치 및제작업 -. 연구개발, 기업부설 연구소 설립 및 운영 -. 수출입업 -. 캐릭터제작 및 판매업 -. 여행알선 및 여행사운영 -. 원격평생교육사업 -. 평생교육사업 -. 유료직업알선업 -. 일반, 교육 및 진로관련 컨설팅사업 -. 캠프관련사업 -. 마케팅홍보대행업 -. 연수운영업(위탁연수포함) -. 방과후학습관련 사업 -. 교습소 -. 렌탈업		관련 매출 발생 및 신규사업 진출 계획
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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