DAESANG CORPORATION

AGM Information • Mar 27, 2020

대상/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,397,069	- 매출액
- 부채총계		1,374,881	- 영업이익	129,813
- 자본금		36,018	- 당기순이익	108,875
- 자본총계		1,022,188	*주당순이익(원)	2,976
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,207,997	- 매출액
- 부채총계		1,202,759	- 영업이익	103,422
- 자본금		36,018	- 당기순이익	114,753
- 자본총계		1,005,238	*주당순이익(원)	3,186
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	610
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			21,624,651,030
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	4.5
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 선임 2명 사외이사 선임 4명 감사위원 선임 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고      2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 66기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명)   ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 4명)   ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건   ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㅇ 상기 1. 재무제표 - 가.연결 - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임. ㅇ 상기 1. 재무제표 - 나.개별(별도) - *주당순이익(원)의 경우 보통주기본주당순이익 금액임. ㅇ 상기 2.배당결의 - 가.현금배당의 종류주식은 1우선주이며 종류주식의 시가배당률도 1우선주의 시가배당률임. ㅇ 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.
※ 관련공시	2020-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정배	1961-07	3	재선임	2017년 ~        (현) 대상(주) 대표이사 2013년 ~ 2016년 (전) 대상홀딩스(주) 대표이사
임상민	1980-06	3	신규선임	2018년 ~        (현) 대상(주) 전략담당 중역 2017년 ~ 2018년 (전) DAESANG HONGKONG 중국사업                      전략담당 중역 2012년 ~ 2016년 (전) 대상(주) 기획관리본부                      부본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권성옥	1948-03	3	신규선임	2010년 ~       (현) 법무법인 원 고문 2014년 ~ 2017년 (전)(주)인탑스 사외이사	-
박홍규	1966-02	3	신규선임	2019년 ~        (현)구조조정기업 경영평가위원회 평가위원 2016년 ~ 2018년 (전) 나이스신용평가(주) 준법감시인 2014년 ~ 2015년 (전) 나이스신용평가(주) 기업/금융평가 본부장	-
최종범	1956-03	3	신규선임	2019년 ~        (현)현대카드(주) 사외이사 2012년 ~        (현)성균관대학교 경영학과(재무)교수	현대카드(주) 사외이사
황성휘	1956-01	3	신규선임	2017년 ~        (현)(주)FM코리아 HACCP 교육원 2014년 ~ 2017년 (전)한국식품안전관리인증권 전무이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권성옥	1948-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2010년 ~       (현) 법무법인 원 고문 2014년 ~ 2017년 (전)(주)인탑스 사외이사
박홍규	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2019년 ~        (현)구조조정기업 경영평가위원회 평가위원 2016년 ~ 2018년 (전) 나이스신용평가(주) 준법감시인 2014년 ~ 2015년 (전) 나이스신용평가(주) 기업/금융평가 본부장
최종범	1956-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2019년 ~        (현)현대카드(주) 사외이사 2012년 ~        (현)성균관대학교 경영학과(재무)교수
황성휘	1956-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2017년 ~        (현)(주)FM코리아 HACCP 교육원 2014년 ~ 2017년 (전)한국식품안전관리인증권 전무이사