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AGM Information • Mar 27, 2020

하나금융11호스팩/주주총회소집결의/(2020.03.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-21
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
임시주주총회 일정	2020년 4월 1일 오전 10시	2020년 4월 16일 오전 10시

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-04-16
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나금융투자빌딩 23층
3. 의안 주요내용		1. 합병 승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건  3-1. 이기섭(각자대표이사)  3-2. 유성은(각자대표이사)  3-3. 유영근(사외이사)  3-4. 서태환(사외이사) 4. 감사 선임의 건  4-1. 배종덕 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-03-27 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기섭	1950-11	3년	신규선임	75.02 한양대학교 전기공학 75.01~78.12 현대건설 해외부 대리 79.01~81.12 한화건설 해외부 차장 82.01~93.12 미국 뉴저지 Kernel Enterprise Inc., USA President/CEO 94.01~99.12 미국 캘리포니아 Silicon Image Inc., USA 전략협력부 창립자/부사장 00.01~03.05 미국 캘리포니아 GCT Semiconductor Inc., USA 창립자/CEO 03.06~07.05 미국 캘리포니아 Altos Venture, USA Special Partner 07.06~현재 ㈜카이노스메드 대표이사
유성은	1950-01	3년	신규선임	77.07 예일대학교 생유기학 박사 77.07~79.07 하버드대학 Post-Doc 79.09~86.12 DuPont co 선임연구원 86.12~11.03 한국화학연구원 책임연구원/프론티어사업단장 11.04~15.03 충남대학교 신약전문대학원 교수/원장 15.09~18.01 ㈜카이노스메드 부사장 18.01~현재 ㈜카이노스메드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영근	1954-12	3년	신규선임	86.02 중앙대학교 국제경영대학원 경영학 석사 88.03~93.07 고려투자자문㈜ 투자자문 93.08~97.12 고려증권㈜ 주식운용부 98.05~16.02 템피스투자자문㈜ 경영총괄 16.04~19.02 에버그린투자자문㈜ 대표이사 19.02~현재 템피스투자자문㈜ 대표이사 17.03~현재 ㈜카이노스메드 사외이사	템피스투자자문㈜(대표이사)
서태환	1955-03	3년	신규선임	87.05 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 89.02~97.07 현대증권㈜ 이사/국제영업본부장 97.08~08.08 현대중공업 CFO 겸 그룹기획실 재무팀장 08.09~16.03 하이투자증권㈜ CEO 17.03~현재 ㈜카이노스메드 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배종덕	1952-10	3년	신규선임	상근	74.02 서울대학교 경제학과 졸업 77.01~85.10 현대건설 재정부 과장 85.10~94.12 풀무원 부사장 95.01~98.06 링크웨어 대표이사 98.07~01.02 PricewaterhouseCoopers(PwC) Korea 부사장 01.02~02.12 보나비젼 대표이사 03.01~09.06 KFT 대표이사 09.03~11.06 한국렌탈주식회사 상임감사 19.03~현재 ㈜이안앤 대표이사 17.05~현재 ㈜카이노스메드 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 생명공학을 이용한 의약품연구 및 개발 2. 생명공학에 필요한 신기술연구 및 개발 3. 연구용역사업 4. 의약품의 생산판매 5. 원료의약품의 생산판매 6. 연구용 시약, 기자재의 생산판매 7. 무역업 8. 상기와 관련된 투자사업 9. 위 각호와 관련된 부대사업일체	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-