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AGM Information • Mar 27, 2020

선창산업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		543,554	- 매출액
- 부채총계		326,753	- 영업이익	-18,748
- 자본금		12,608	- 당기순이익	-39,963
- 자본총계		216,801	*주당순이익(원)	-3,081
나. 개별(별도)	- 자산총계		425,143	- 매출액
- 부채총계		206,197	- 영업이익	-22,457
- 자본금		12,608	- 당기순이익	-38,328
- 자본총계		218,946	*주당순이익(원)	-3,150
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제62기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ● 제1호 의안 : 제62기 (2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표승인의 건 (이익잉여금처분계산서포함) -> 원안대로 승인 ● 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ● 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인    ● 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인    ● 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
※ 관련공시	2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우성	1953-10	3	재선임	상근	前) 선창산업(주) 영업본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자동차(신차, 중고차) 유통 및 매매업,자동차   폐차업, 자동차 수출입업 및판매업 - 자동차 용품 임대, 판매, 서비스		회사의사업과 관련된 신규 사업 등을 위한 목적
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-