KUKDONG OIL & CHEMICALS CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

극동유화/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		289,929	- 매출액
- 부채총계		120,646	- 영업이익	16,655
- 자본금		17,435	- 당기순이익	14,203
- 자본총계		169,283	*주당순이익(원)	422
나. 개별(별도)	- 자산총계		280,637	- 매출액
- 부채총계		116,109	- 영업이익	16,917
- 자본금		17,435	- 당기순이익	13,224
- 자본총계		164,528	*주당순이익(원)	393
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	160
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,387,107,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제40기   (2019.01.01~2019.12.31)재무제표   (이익잉여금처분계산서 포함)   승인의 건   → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건   (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임)   → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건   (상근감사 1명 선임)   → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
승병선	1961-06	3	재선임	ㆍ극동유화(주)근무 ㆍ경기대 경영학과 졸
장일곤	1964-09	3	재선임	ㆍ극동유화(주)근무 ㆍ대웅제약(주)근무 ㆍ한국델파이(주)근무

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최성욱	1976-09	3	재선임	상근	ㆍ극동유화(주) 감사 ㆍ김&장 법률사무소 근무 ㆍ고려대학교 경영학과 졸